Студентка умудрилась вывести из России 9 миллиардов

Студентка умудрилась вывести из России 9 миллиардов

ПОДЕЛИТЬСЯ

В Москве задержали банду лжебанкиров, которая помогала бизнесменам и компаниям раскидывать деньги по счетам фирм-однодневок и уводить их в оффшоры, пишет Diggernews.ru.

Среди членов группировки оказалась и 22-летняя студентка Анастасия Ц. Девушка в соцсетях демонстрировала свой достаток, выкладывая фотографии с элитных курортов и на дорогих автомобилях.

Всего, по данным МВД, в банду входили пять человек. Лидером был Михаил М. – бывший сотрудник АКБ «Кредит-Москва», также в группировке состояла его помощница – 22-летняя студентка «Плешки» Анастасия Ц., 25-летний уроженец Панамы Ортис А., а также 29-летний и 47-летний предприниматели.

За три года, по скромным подсчетам следователей Следственного департамента МВД, в оффшоры ушло 9 миллиардов рублей. При этом, по мнению правоохранителей, сумма может быть в несколько раз выше. «За свои услуги банда брала 2,5%. Таким образом, с 9 миллиардов они заработали 228,5 миллиона. Все они задержаны и проходят по делу подозреваемыми. Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность»», – рассказал источник.

На допросе 22-летняя Анастасия Ц. заявила, что все умения приобрела в своем родном вузе, где изучала азы банковского дела. Скорее всего, за помощь следствию девушка будет отпущена под подписку о невыезде.

Анастасия Ц. оказалась поклонницей фильма «Волк с Уолл-стрит», именно эта лента стоит последней в списке ее видеозаписей в соцсети «ВКонтакте».