Монобанк заблокировал клиенту деньги после пополнения счета и требует справку

Монобанк заблокировал клиенту деньги после пополнения счета и требует справку

ПОДЕЛИТЬСЯ

Коммерческие банки требуют от клиентов предоставить финансовые документы, подтверждающие происхождение денежных средств.

С такой ситуацией столкнулся бизнесмен Денис Долинский, о чем он рассказал на своей странице в Facebook, пишет unian.net

«Сегодня мне нужно было поменять 1800€ на гривну, сумма по нынешним меркам относительно небольшая приблизительно равна проживанию в западной части страны на месяц. Успешно обменяв евро на нашу гривну, как клиент этого же банка я попросил положить себе на карточку гривны. Ведь терминалы работают, удобно и комфортно. Как только деньги оказались на счету, а это чуть более 60 000 они моментально стали «заблокированы»! И банк сказал, что пока я не дам подтверждение, где я их взял средства не разблокирует! Серьезно? Говорю я! Значит когда мой дом бомбили градами я должен был взять весь пакет документов с собой и все справки из налоговой?!  Издеваетесь? А потом я подумал, это же не я один, сейчас, это миллионы людей по всей стране», — написал он.

«Когда по нашим домам фашисты стреляют ракетами и бомбами, убивают мирное население не щадя ни стариков, ни детей, некоторые чиновники решают миллионам людей усложнить жизнь и уничтожить экономику. Не хочу разгонять «зраду», но либо в НБУ работают недалекие функционеры принимающие не взвешенные решения, либо явно предатели», — сетует Долинский.

Он также показал переписку со службой поддержки Монобанка. В уведомлении и переписке представители банка ссылаются на внесенные изменения в законодательство от 15 марта 2022 года,

Монобанк заблокировал клиенту карту после пополнения счета – требует справку о доходах / скриншот Денис Долинский 

Ранее УНИАН сообщал, что Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект, который позволяет украинцам осуществлять денежные переводы на сумму не более 5000 гривень без финансового мониторинга.

Также ранее был принят закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения». 28 апреля 2020 года данный закон вступил в силу.

В Национальном банке Украины подчеркивали, что этот закон не создает никаких ограничений в осуществлении операций с банковскими картами. В то же время в НБУ добавляли, банк может ставить вопрос, если сумма сделки будет несвойственна для конкретного клиента и в некоторых случаях требовать подтверждение происхождения денег.

ПОДЕЛИТЬСЯ